A.S. Melalukan Investigasi Mengenai Manipulasi Harga Bitcoin

Berita Crypto: Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal mengenai apakah para pedagang memanipulasi harga Bitcoin dan mata uang digital lainnya, secara dramatis meningkatkan pengawasan AS terhadap pasar yang sedang memanas yang menurut para kritikus penuh dengan pelanggaran, menurut empat orang yang akrab dengan masalah ini.

Investigasi  difokuskan pada praktik illegal yang dapat mempengaruhi harga – seperti spoofing, atau membanjiri pasar dengan pesanan palsu untuk mengelabui pedagang lain dalam pembelian atau penjualan, kata orang-orang, yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena peninjauan itu bersifat pribadi. Jaksa federal bekerja dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, regulator keuangan yang mengawasi derivative terkait dengan Bitcoin, kata mereka.

Pihak berwenang khawatir bahwa mata uang virtual rentan terhadap penipuan karena berbagai alasan: skeptisisme bahwa semua bursa secara aktif mengejar penipu, perubahan harga tidak menentu yang dapat memudahkan untuk mendorong penilaian sekitar dan kurangnya peraturan seperti yang mengatur saham dan aset lainnya.

Bitcoin menjelaskan pada Kamis setelah Bloomberg News melaporkan penyelidikan, dan turun 3 persen menjadi $7,409 pada pukul 09:32 pagi waktu London. Turun lebih dari 20 persen sejak puncaknya pada 4 Mei.

Kekhawatiran seperti itu telah mendorong China untuk melarang pertukaran mata uang dan negara termasuk Jepang dan Filipina untuk mengaturnya, berkontribusi pada kemerosotan yang telah mengirim Bitcoin di bawah $8,000 tahun ini. Namun, coin digital terus menjadi kegilaan investasi global, dengan mengajak legion loyalis ke konferensi industry, menghasilkan dukungan selebriti dan semakin menarik perhatian Wall Street.

Para Pedagang Berkolusi?

Departemen Kehakiman sedang mencari taktik yang dilarang termasuk spoofing dan mencuci perdagangan – bentuk kecurangan yang regulator telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba membasmi pasar berjangka dan ekuitas, kata mereka. Dalam spoofing, pedagang mengirimkan serentetan pesanan dan kemudian membatalkannya setelah harga bergerak ke arah yang diinginkan. Mencuci perdagangan melibatkan perdaganga penipu dengan dirinya sendiri untuk memberikan kesan yang salah tentang permintaan pasar yang mengajak orang lain untuk ikut juga. Jaksa coin sedang memeriksanya termasuk Bitcoin dan Ethereum, kata mereka.

Seorang juru bicara Departemen Kehakiman menolak berkomentar dan pejabat CFTC tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Penyelidikan, yang dikatakan masih pada tahap awal, adalah upaya terbaru AS untuk menindak industri yang mereka jalani yang tidak percaya terhadap bank dan control pemerintah atas kebijakan moneter.

Namun, kenaikan besar Bitcoin – melonjak hampir $20,000 pada tahun 2017 dan setelah memulai tahun ini harganya turun di bawah $1,000 – telah menjadi daya tarik bagi para investor. Hal itu mendorong regulator untuk semakin khawatir bahwa orang-orang akan berinvestasi ke cryptocurrency tanpa mengetahui risikonya. Sebagai contoh, Security and Exchanges Commission (SEC) telah banyak melakukan investigasi pada Initial Coin Offering (ICO) , dimana perusahaan menjual coin/token digital yang dapat ditebus untuk barang dan jasa, didasari karena kecurigaan bahwa banyak yang melakukan penipuan.

Perdagangan Cryptocurrency terpecah pada puluhan platform di seluruh dunia, dan banyak yang tidak terdaftar pada CFTC atau SEC. Sebagai pengawas derivative, CFTC tidak mengatur apa yang dikenal sebagai pasar spot untuk token digital – yang merupakan perdagangan coin sebenernya daripada berjangka terkait dengan mereka. Tetapi jika agensi menemukan penipuan langsung di pasar, ia memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

Target Penipuan

Pengawasan terbatas perdagangan crypto membuatnya menjadi target para penjahat, kata John Griffin, seorang professor keuangan Universitas Texas yang telah mempelajari manipulasi, termasuk di pasar digital – coin.

“Sangat sedikit pemantauan perdagangan manipulative, spoofing, dan pencucian perdagangan,” kata Griffin.

“Akan mudah untuk menipu pasar ini.”

Beberapa tanda muncul bahwa beberapa situs crypto exchange menyadari pertumbuhan industri yang dapat dibatasi jika dalam jumlah besar investor menyimpulkan bahwa platform perdagangan memiliki peringatan agar “pembeli berhati-hati” terhadap pengawasan.

Winklevoss Twins, yang dikenal kaya lewat Facebook Inc., menyewa Nasdaq Inc. bulan lalu untuk melakukan pengawasan perdagangan coin digital di bursa mereka, Gemini Trust Co.

Cameron dan Tyler Winklevoss juga mendesak platform perdagangan untuk bersatu untuk membentuk kelompok yang berfungsi sebagai self regulator untuk industri.

Beberapa pelaku pasar menduga manipulasi crypto merajalela. Tahun lalu, seorang blogger mengetahui tindakan “Spoofy,” nama panggilan untuk pedagang atau kelompok pedagang yang diduga menempatkan $1 juta pesanan tanpa memberitahu mereka.

Sumber: Bloomberg